汉邦高科: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟向深圳高灯发行股份购买其持有的安徽驿路微行科技有限公司51%股权，并向实际控制人李柠全资控股的智耘科技发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为8.10元/股。募集配套资金主要用于标的公司项目建设、交易税费、中介机构费用、补充流动资金及偿还债务。此外，会议还审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、与交易对方签署《发行股份购买资产协议》、与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》等议案。会议确认本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。会议还审议通过了2025年限制性股票激励计划及其考核管理办法，并授权董事会办理相关事宜。鉴于相关审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会。会议还审议通过了调整公司组织架构的议案。

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