唯万密封: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长董静先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了四项议案。

一是《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立和完善员工、股东利益共享机制，提高公司治理水平和竞争力。该议案已通过职工代表大会、独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议，表决结果为6票赞成，关联董事刘兆平先生回避表决。

二是《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，规范员工持股计划实施，确保其有效落实。同样经过前述会议审议通过，表决结果为6票赞成，关联董事刘兆平先生回避表决。

三是《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划相关事宜。表决结果为6票赞成，关联董事刘兆平先生回避表决。

四是《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月14日14:30在浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室召开，审议相关议案。表决结果为7票同意。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关文件。