（原标题：北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）
北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年3月26日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算及预算报告、审计工作报告及计划、利润分配预案、环境社会及公司治理（ESG）报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、高级管理人员薪酬议案、计提减值准备议案、日常关联交易实际发生额及预计发生日常关联交易议案、2025年度预计为下属公司提供担保议案、向银行申请综合授信额度议案、续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构议案、修订《北巴传媒公司资金管理制度》议案、增补第九届董事会董事议案。其中，利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金红利806.40万元。王永杰先生被提名为第九届董事会非独立董事候选人。以上部分议案需提交股东大会审议。
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