（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）
南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长刘曙阳主持，部分监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会负责具体实施股权激励计划的相关事项。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见巨潮资讯网。
以上议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权，决议合法有效。
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