安泰科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由李军风董事长主持，监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记列席。会议审议通过以下议案：《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告》《公司关于喻晓军先生不再担任高级管理人员的议案》《公司2024年度董事会工作报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《公司2024年度ESG报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度内部控制审计报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于2025年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》《关于提请召开安泰科技股份有限公司2024年度股东大会的议案》。会议同意喻晓军先生因法定退休年龄不再担任公司副总经理，审议通过多项报告并决定召开2024年度股东大会，会议日期定为2025年4月18日下午14:00。