（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）
证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-013 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司将于2025年4月18日下午14:00召开2024年度股东大会。会议由第三届董事会召集，符合相关法律法规。会议采取现场与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日，通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年4月11日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。现场会议地点为南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等。议案需经出席股东所持表决权的1/2以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。独立董事将在会上述职。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票具体操作流程见附件。会议登记时间为2025年4月17日9:00至17:00，登记地点为南京市鼓楼区金银街16号科学楼董秘办。联系人：李良，电话：025-83685680，传真：025-83682796，邮箱：dmb@njuae.cn。
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