天味食品: 第五届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-026 四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年3月27日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：《关于2024年度总裁工作报告的议案》、《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》、《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于2025年度财务预算报告的议案》、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利0.55元（含税），拟派发现金红利584,585,532.30元（含税），2024年度现金分红金额合计609,751,994.08元。审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案将直接提交2024年年度股东大会审议、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议还听取了公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。