（原标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告）
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-014。东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2025年3月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于3月20日发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，形成的决议合法有效。
会议审议并通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。关联董事郭建民、黄成仁、敖新华、黄智华、谭兆春、田海回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。本事项提交公司董事会审议前已由公司独立董事专门会议全票审议通过。
备查文件包括：东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议；东北制药集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议决议。特此公告。东北制药集团股份有限公司董事会2025年3月27日。
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