（原标题：第五届董事会第三十二次会议决议公告）
荣科科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2025年3月26日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于将已修订的〈公司章程〉暂缓提交股东会审议的议案》：公司于2025年3月19日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，因《公司章程》中个别条款在审核中，公司决定暂缓将其提交本次股东会审议。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》：根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定，公司拟召开2025年度第一次临时股东会。关于会议的具体时间和地点等详情，请参见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开2025年度第一次临时股东会的通知》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。荣科科技股份有限公司董事会2025年3月26日。
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