三鑫医疗: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-017 江西三鑫医疗科技股份有限公司将于2025年4月25日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司二楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。股权登记日为2025年4月21日。会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及其摘要、利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况、续聘2025年度审计机构、董事监事2025年薪酬、公司章程修订等议案。其中，提案6.00涉及控股股东及其他关联方占用资金情况，提案8.01-8.07涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应回避表决。提案9.00须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。登记时间为2025年4月22日至24日，上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。登记地点为江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部。联系人：刘明，联系电话：0791-85950380。