索通发展: 索通发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：索通发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-013 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年3月26日 地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 出席会议的股东和代理人人数632人，持有表决权的股份总数147611155股，占公司有表决权股份总数的比例29.7961%。会议由董事会召集，董事长郎光辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。 公司在任董事9人全部出席，在任监事5人全部出席，董事会秘书袁钢出席，全体高级管理人员列席。 审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案，A股同意票数147185552，比例99.7116%，反对票数125503，弃权票数300100。 对于5%以下股东，同意票数7672360，比例94.7443%，反对票数125503，弃权票数300100。 议案为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。 律师事务所：北京市金杜律师事务所，律师：袁冰玉、杨子涵。 见证结论意见：会议召集和召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2025年3月27日