（原标题：陕西能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-025。陕西能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月26日14:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共714人，代表股份3,032,468,707股，占公司有表决权股份总数的80.8658%。会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意3,031,172,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573%。同时，会议采用累积投票制审议通过了《关于补选董事的议案》，选举王琛先生、史鹏钊先生为公司第二届董事会董事。北京市嘉源律师事务所郭蔚律师、温昕律师到会见证并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议及北京市嘉源律师事务所的法律意见书。特此公告。陕西能源投资股份有限公司董事会2025年3月27日。
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