美能能源: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配及资本公积转增股本方案、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、2025年度董事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、2025年度日常关联交易预计、部分募投项目延期完工、调整公司组织机构、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划及提请召开2024年年度股东大会。

会议认为各项报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。审计机构希格玛会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。保荐机构西部证券股份有限公司对多个议案出具了无异议的核查意见。会议还决定将部分议案提交公司股东大会审议。