桂林三金: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

桂林三金药业股份有限公司将于2025年4月11日（星期五）下午15:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年4月11日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月7日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

会议主要审议关于补选公司第八届董事会独立董事的议案，采用累积投票方式选举陈亮先生和胡余嘉先生为独立董事。每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议。

登记方式包括自然人股东和法人股东的登记要求，异地股东可通过信函或传真、邮件方式登记。登记时间为2025年4月8日上午9:00至下午17:00，地点为公司四楼董事会办公室。联系人李云丽、朱烨，联系电话0773－5829106、9109，传真0773－5838652，邮箱dsh@sanjin.com.cn。参会人员食宿及交通费用自理。