招商公路: 第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十次会议决议公告）

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2025年3月21日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年3月26日以通讯表决方式召开，应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》，因公司董事会部分成员发生变更，同意对第三届董事会各专门委员会成员进行调整。具体调整为：张华董事、蔡昀董事担任战略与可持续发展委员会委员；蔡昀董事担任审计委员会委员；田学根董事担任薪酬与考核委员会委员。调整后专门委员会成员名单如下：战略与可持续发展委员会成员为白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员白景涛；提名委员会成员为李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委员李兴华；薪酬与考核委员会成员为周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊，主任委员周黎亮；审计委员会成员为沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、田学根，主任委员沈翎。表决结果为11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。