中超控股: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月26日下午13:30在公司会议室召开，应参加董事5人，实际参加5人。会议由董事长李变芬女士主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-008），本议案须提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举刘广忠先生为第六届董事会副董事长。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘保记先生担任公司副总经理。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈铖女士担任公司董事会秘书。

5. 审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-009），本议案须提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010），本议案已由公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

7. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。