中国铝业: 中国铝业2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：中国铝业2024年度内部控制评价报告）

公司代码：601600 公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括公司本部及36家分子公司，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括营销采购管理、资产与运营管理、法律事务与合规管理等。公司已建立完善的内部控制体系，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

针对上一年度的内部控制缺陷，公司已督促相关单位进行了整改，所有缺陷均已整改完毕。2025年，公司将继续按照相关监管部门的要求，进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作。