（原标题：海天股份关于2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-045 海天水务集团股份公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年3月26日在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室召开，出席股东和代理人共242人，持有表决权的股份总数为296,788,249股，占公司有表决权股份总数的64.2801%。会议由董事长张霞女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事9人出席7人，监事3人全部出席。
审议通过了六项议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年度利润分配预案；5. 2024年年度报告及摘要；6. 授权董事会办理小额快速融资相关事宜。所有议案均获通过，其中议案4对持有公司5%以下股份的股东单独计票和现金分红单独计票。
北京金杜（成都）律师事务所李瑾、李霄律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。
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