天德钰: 深圳天德钰科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：深圳天德钰科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

深圳天德钰科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，公司在基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。同时，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司本部、控股子公司、分公司等，涉及组织结构、发展战略、企业文化、社会责任等多个方面，重点关注研究与开发管理、供应链管理、营销管理、资金管理和投融资管理等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。

报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大、重要或一般缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。对于存在的个别非财务报告内部控制一般缺陷，公司已采取积极有效的整改措施，确保风险在可控范围内。董事长郭英麟于2025年3月27日签署此报告。