科达制造: 科达制造股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：科达制造股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）

科达制造股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。审议通过《2024年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利2元，合计派发37,157.13万元。审议通过《2024年度内部控制评价报告》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024年度社会责任报告》。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请中喜会计师事务所为2025年度审计机构。审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，为子公司提供合计不超过270,000万元的担保。审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，向多家银行申请总计不超过102,000万元人民币及等值2,200万美元的综合授信额度。审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。审议通过《关于开展套期保值业务的议案》《2025年员工持股计划（草案）及摘要》《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》。会议还审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月16日召开年度股东大会。