宁沪高速: 第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年3月26日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：批准2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、2024年度财务报表及审计报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案，每股派发0.49元人民币股息。审议通过了2024年度内部控制评价报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、评估2024年度会计师事务所履职情况、续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务审计师和内部控制审计师，年度酬金为346万元人民币。会议还批准了利用自有闲置资金购买短期金融产品、注册发行中期票据、控股子公司与江苏交通控股有限公司签署资金使用协议、向控股子公司提供委托贷款、与江苏交通控股集团财务有限公司继续开展金融业务合作等多项议案。此外，会议审议并通过了多项日常关联交易框架协议、增发公司A股或H股股份一般性授权、继续为董事监事及高管购买年度责任险、召开2024年年度股东大会、2025年度对外捐赠计划、制定《市值管理制度》以及2025年ESG工作行动纲要等议案。江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会二〇二五年三月二十七日。