云铝股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年3月26日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过了多项议案：一是2024年度董事会工作报告，需提交年度股东大会审议；二是2024年度计提信用减值准备和资产减值准备共计327,684,503.13元；三是2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.8元，共派发624,232,332.90元；四是2024年年度报告及摘要；五是2024年度环境、社会及管治（ESG）报告；六是2024年度内部控制自我评价报告；七是确认2024年度日常关联交易执行情况，实际发生关联交易金额为3,975,094.03万元；八是2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告；九是中铝财务有限责任公司2024年年度风险持续评估报告；十是董事长和经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告；十一是2025年度生产经营计划及投资计划；十二是2025年度债务融资方案，带息融资额度不超过30亿元；十三是董事2025年度薪酬标准；十四是高级管理人员2025年度薪酬标准及经理层人员2025年度经营业绩责任书；十五是制定《云南铝业股份有限公司市值管理制度》；十六是修订《云南铝业股份有限公司募集资金管理制度》。