农 产 品: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－009 深圳市农产品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次大会未出现否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。会议于2025年3月26日下午15:00召开，地点为深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长黄伟主持。共有264人出席，代表股份数1,251,399,685股，占公司有表决权股份总数的73.7434%。会议审议通过两项议案：一是关于延长公司2023年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案，同意股份数671,222,422股，占99.5167%；二是关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案，同意股份数671,234,322股，占99.5185%。关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司回避表决。北京国枫（深圳）律师事务所律师见证会议，认为会议召集、召开程序等合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和法律意见书。公告日期为2025年3月27日。