亿道信息: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-008 深圳市亿道信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。会议通知于2025年3月11日发布，会议由公司董事会召集，现场会议时间为2025年3月26日下午15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议主持人由董事钟景维先生担任，现场会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

出席情况：共有301名股东及股东代表参加，代表股份80,197,336股，占公司有表决权股份总数的56.6981%。中小股东共292名，代表股份582,019股，占公司有表决权股份总数的0.4115%。

会议审议通过两项议案：1. 关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；2. 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。议案2为特别决议议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。广东华商律师事务所吕军旺律师和敬妙妙律师见证了会议，并出具了法律意见书。