（原标题：津药药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-022 津药药业股份有限公司将于2025年4月16日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算草案、2025年度经营计划草案、利润分配预案、年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、独立董事述职报告、董事和监事报酬总额、为公司董监高投保责任险等议案。其中议案5对中小投资者单独计票，议案11涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月9日，登记时间为2025年4月15日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30，登记地点为公司董事会办公室。与会股东食宿及交通费自理。
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