中信金属: 中信金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中信金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-012 中信金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年3月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长吴献文主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《2024年度审计委员会履职情况报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度利润分配预案》、《董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况》、《高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易》、《公司对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》、《公司对信永中和会计师事务所履职情况的评估报告》、《公司审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《提名第三届董事会独立董事候选人》。其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还听取了《2024年度独立董事年度述职报告》。特此公告。中信金属股份有限公司董事会 2025年3月26日。