天山股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

天山材料股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长赵新军主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过多项议案：《2024年度总裁工作报告》，公司全年实现营业收入869.95亿元，利润总额1.01亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.98亿元；《2024年度董事会工作报告》；《2024年度独立董事述职报告》；《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》；《2024年年度报告及摘要》；《2024年度利润分配预案》；《2024年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于独立董事独立性情况评估的议案》；《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》；《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；《关于2025年度投资计划的议案》；《关于2025年度开展金融衍生业务的议案》；《关于公司内部审计2024年工作总结及2025年工作计划的议案》；《关于公司拟注册及发行公司债券的议案》；《关于公司拟注册及发行超短期融资券的议案》；《关于2024年度法治工作总结报告的议案》；《关于签署BOO合同暨关联交易的议案》；《关于召开2024年度股东大会的议案》。

部分议案需提交股东大会审议。特此公告。