征和工业: 中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据相关法律法规对征和工业2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。公司募集资金总额为476,076,000元，扣除发行费用后净额为412,000,000元。截至2024年12月31日，募集资金余额为8,980,160.85元。公司严格按照相关规定存放和使用募集资金，并与保荐机构及商业银行签署了监管协议。

2024年度，公司募集资金实际使用情况如下：工业自动化传动部件生产线建设项目投入15,717,528.51元，发动机链生产线建设项目投入21,274,040元，技术中心创新能力提升建设项目投入27,291,050.75元，节余募集资金永久补充流动资金21,599,300元。公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更、先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理的情况。

2024年4月26日，公司审议通过了将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。2024年6月28日，公司审议通过了调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案。公司募集资金使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情形。