广哈通信: 董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年3月)内容摘要

（原标题：董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年3月)）

广州广哈通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。该委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关议题进行研究并提出建议。

委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，任期与董事会任期一致。证券部（董办）承担委员会的日常事务。

委员会的主要职责包括：对公司长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；对公司重大新增投资项目、重大融资事项、合并分立等重大事项进行研究并决定是否提交董事会审议；对公司可持续发展相关工作进行管理监督，审批公司《可持续发展报告》/《ESG报告》等。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审查决定。

会议由召集人主持，应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券部（董办）保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。