津药药业: 津药药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈喆）内容摘要

（原标题：津药药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈喆））

津药药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告由独立董事陈喆汇报。陈喆，现任公司独立董事，天津翼扬企业管理咨询有限公司总经理等职务。2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，陈喆均亲自出席，未缺席或委托出席。她还参加了6次审计与风险控制委员会、3次薪酬与提名委员会和8次独立董事专门会议。

陈喆在履职过程中，对公司生产经营、关联交易、利润分配、董监高提名与薪酬、制度建设、内部控制、合规运营等事项进行了审查和监督，发表了独立意见。她密切关注公司内部审计工作，与中审华会计师事务所保持沟通，确保审计工作的质量和公正性。同时，她通过出席股东大会和上证e互动平台关注中小股东的提问，维护中小股东的合法权益。

2024年度，公司共发布4项定期报告和74项临时公告，陈喆对公司信息披露工作进行了监督和核查，认为公司信息披露工作符合相关规定。此外，公司续聘中审华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，未发生聘任或解聘财务负责人的情况。公司审议通过了关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案，相关人员具备任职资格，聘任程序合法合规。公司还审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案，符合相关法律法规。