（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-12 厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告。会议于2025年3月26日上午9:00以现场表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度环境、社会及治理报告、2024年度董事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、2024年度总经理工作报告、2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划、公司经营管理层2024年年薪核定结果、2024年度内部控制自我评价报告、2025年度全面预算方案、募集资金年度存放及使用情况的专项报告、2024年度计提资产减值准备及信用减值准备、董事会审计委员会履职情况评估报告、控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚项目以及召开2024年度股东大会的议案。各议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权通过。部分议案还需提交公司股东大会审议。特此公告。厦门港务发展股份有限公司董事会2025年3月26日。
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