广哈通信: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案：包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、关联交易事项及2025年度日常关联交易预计、2024年年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、2024年度可持续发展报告、2025年度向银行申请综合授信、使用闲置自有资金进行现金管理、召开2024年年度股东大会、计提资产减值准备、调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订实施细则、修订公司章程、调整公司组织架构以及公司高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标。其中多项议案需提交2024年年度股东大会审议。公司独立董事提交了述职报告，并将在年度股东大会上述职。董事会认为公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观真实。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，合计派发现金红利49,834,121.20元。2025年度日常关联交易预计金额为2,450万元。公司将继续聘请容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。广州广哈通信股份有限公司董事会2025年3月27日。