（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-010 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月27日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王春翔先生主持，会议合法有效。会议审议通过了两个议案。一是《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》，华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司向其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司增资39,913.75万元，增资后注册资本增至42,911.75万元，不会导致公司合并报表范围变化。二是《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》，根据相关法规及落实ESG要求，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订，增加了对公司ESG治理的研究建议及ESG报告的审阅等内容。两议案均无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。山西华翔集团股份有限公司董事会2025年3月28日。
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