（原标题：宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-001 宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长张剑鸣主持，审议通过多项议案。主要内容包括：2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、社会责任报告等。公司2024年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为522,992,871.47元，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计分配现金红利187,920,000.00元。会议还审议了公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度、为全资子公司提供担保、买方信贷业务对外担保总额度、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计、董事监事及高级管理人员薪酬、使用闲置自有资金进行委托理财预计、开展外汇衍生品交易业务、制订《舆情管理制度》、聘任2025年度审计机构等议案。会议决定于2025年4月15日召开2024年年度股东大会。
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