（原标题：董事会决议公告）
深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月23日召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长程飞主持。会议审议通过了多项议案：包括《公司2024年度总裁工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告》及摘要、2024年度利润分配预案、《公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》、确认公司2024年度高级管理人员薪酬、2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度、2025年度公司为子公司提供担保、续聘会计师事务所、调整公司组织架构以及提议召开2024年度股东大会。其中，2024年度公司亏损，利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还决定2025年度公司及子公司向银行申请不超过16亿元的综合授信额度，并为子公司提供不超过9.5亿元的担保。会议同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构。
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