（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年3月23日以书面方式召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过三项议案：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，购买专业理财机构的理财产品，投资金额不超过20亿元人民币，额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，使用期限不超过12个月。董事会授权管理层具体实施相关事宜，授权期限为一年。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司使用不超过9亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。授权经营管理层负责具体实施，授权期限为一年。华英证券有限责任公司发表了核查意见。
三、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，根据相关规定结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
备查文件包括董事会决议、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件及深交所要求的其他文件。
首页
微信公众号
证券之星APP
