神火股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

河南神火煤电股份有限公司董事会第九届十七次会议于2025年3月21日召开，会议审议并通过了多项议案。会议审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度利润分配预案》等议案，均获得九票全票通过。2024年度利润分配预案为每10股派送现金股息5.00元，合计分配现金1,124,675,284.50元，2024年度累计现金分红总额为1,799,480,455.20元，占净利润的41.78%。会议还审议通过了《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告》全文及摘要、《公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2024年度社会责任报告》等。

此外，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为330.00万元，内部控制审计费用为120.00万元。审议通过了《关于2025年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案》，担保额度合计50.50亿元。审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，预计总金额不超过28.20亿元。审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，申请总额不超过480.00亿元的综合授信额度。审议通过了《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》，共计提减值准备15,912.61万元。审议通过了《关于2025年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》，保证金不超过8.00亿元。审议通过了《关于确认部分董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》。最后，审议通过了《公司2024年度股东大会召集方案》。