创维数字: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

创维数字股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2025年3月21日在创维大厦A座会议室召开，全体董事出席。会议审议通过多项议案，包括2024年度财务决算报告、总经理工作报告、董事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、内部控制评价报告、社会责任报告、为子公司新增担保额度预计、投资建设惠州创维数字产业园二期项目、对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告、变更回购股份用途并注销、减少注册资本并修订公司章程、使用闲置自有资金购买理财产品、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、制定董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则、调整董事会专门委员会成员、续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构、增补董事及召开2024年年度股东大会。其中，部分议案需提交股东大会审议。公司2024年度合并归属于母公司净利润为250,798,101.30元，拟每10股派发现金红利0.50元（含税）。惠州创维数字产业园二期项目总投资不超过9.32亿元。会议还决定注销8,620,493股回购股份并减少注册资本。

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