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创维数字: 2024年度独立董事述职报告(刘宏)内容摘要

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(原标题:2024年度独立董事述职报告(刘宏))

2024年4月29日至2024年12月31日,刘宏作为创维数字股份有限公司独立董事,严格按照相关法律法规和公司章程履行职责,维护公司及全体股东利益。刘宏拥有哈尔滨工业大学博士学位,现任北京大学深圳校区教授。报告期内,公司召开了2次股东大会和5次董事会,刘宏均按时出席,未缺席或委托出席。

刘宏还参加了6次董事会专门委员会会议,包括4次审计委员会、1次战略委员会和1次提名委员会会议,对审议事项均表示同意。他积极参与公司决策,提出建议,推动人工智能技术与公司业务的融合。刘宏还参加了2次独立董事专门会议,深入现场了解公司研发、生产和经营情况,累计现场工作12.5个工作日。

在关联交易、高管职务调整、定期报告披露和会计师事务所聘用等事项上,刘宏均进行了认真核查,确保程序合法合规,维护中小股东利益。公司审议通过了聘任新总经理和副总经理的议案,并变更了2024年度财务报告及内部控制审计机构为容诚会计师事务所。刘宏将继续勤勉尽责,为公司发展提供有效建议。

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