创维数字: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-015 创维数字股份有限公司将于2025年4月25日下午14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。本次股东大会由公司董事会召集，第十二届董事会第六次会议审议通过相关议案。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月21日。出席对象包括截至股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、内部控制评价报告、为子公司新增担保额度预计、变更回购股份用途并注销、减少注册资本并修订公司章程、续聘审计机构及增补董事等。议案8的表决通过是议案9表决结果生效的前提。提案7、8、9属于特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。现场会议登记时间为2025年4月22日至23日，登记地点为创维大厦A座16楼证券部。联系人：张知、梁晶，联系电话：0755-26010680。