麒麟信安: 麒麟信安：第二届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：麒麟信安：第二届董事会第十九次会议决议的公告）

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-027 湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开，会议地点为公司会议室，会议通知于2025年3月19日以邮件等方式通知全体董事。董事长杨涛先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集和召开、表决方式、决议内容符合相关法律法规及《公司章程》，决议合法有效。

审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。董事会认为，该事项符合公司募投项目实施规划及实际业务经营需要，符合公司整体利益及未来发展规划，审议程序符合相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-026）。特此公告。湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会2025年3月25日。