（原标题：北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-004 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月21日14时30分召开，会议应出席董事11人，实到董事11人。会议以现场与视频相结合的方式召开，审议通过了多项议案。主要内容包括：“十四五”规划中期评估、“十四五”规划部分内容修订、2025年度投资计划、修订《固定资产类项目投资计划和统计管理办法》和《煤矿项目并购管理办法》、制定《境内投资项目管理办法》等四项制度、修订《股东大会规则》、废止《投资论证和决策管理办法》等两项制度、修订《董事会法律与合规管理委员会实施办法》、公司经理层成员2024-2026年任期业绩考核责任书、公司经理层成员2023年度及2021-2023任期综合业绩考核结果和分配系数核定、公司董事及高级管理人员2024年薪酬发放、2024年度职工工资总额执行情况及2025年度职工工资总额预算、公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》以及召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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