（原标题：上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-028 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。会议由董事长杨勇萍先生召集，通知于2025年3月17日以电子邮件等方式发出，于2025年3月24日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年4月11日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。备查文件为公司第五届董事会第二十二次会议决议。特此公告。上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2025年3月25日。
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