（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-030 英科医疗科技股份有限公司将于2025年4月9日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月3日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事。非独立董事候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生；独立董事候选人包括吴晓辉、贾建军、向静；非职工代表监事候选人包括唐烨、华翠萍。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年4月9日9:30-11:30，登记地点为会议地点。法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议，自然人股东亲自出席会议的应出示股票账户卡、身份证等证件。异地股东可通过信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
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