京能电力: 京能电力：第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：京能电力：第八届董事会第六次会议决议公告）

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-07 北京京能电力股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年3月24日召开，会议应参加表决的董事9人，实到9人。会议由董事长张凤阳主持，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：1. 关于2024年度董事会议题完成情况的议案；2. 关于2024年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案；3. 审议公司2024年度工资总额共计166,816万元，关联董事李染生回避表决；4. 审议公司2025年度经营计划的议案；5. 审议公司2025年投资计划的议案；6. 向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案，为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵洁回避表决，尚需提交股东大会审议；7. 制定《北京京能电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案，自本次董事会审议通过之日起执行；8. 变更公司独立董事的议案，选举王志强为独立董事候选人，需经上海证券交易所备案审核通过后提交股东大会审议；9. 召开2025年第一次临时股东大会的议案。特此公告。北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日