ST盛屯: 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告）

盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年3月23日召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告正文及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》、《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》、《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》、《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》、《关于2025年向金融机构申请综合授信总额度的议案》、《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》、《关于选举第四届投资委员会委员的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》和《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。各议案均获得一致通过，部分议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会决定于2025年4月14日下午14点30分召开2024年年度股东大会。