ST盛屯: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-017 盛屯矿业集团股份有限公司将于2025年4月14日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月14日的交易时间段。会议审议议案包括《公司2024年年度报告正文及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》、《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》、《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》、《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》、《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》。股权登记日为2025年4月7日，登记时间为2025年4月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，登记地点为福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。联系人：肖静芸，联系电话：0592-5891697，传真：0592-5891699。