大连友谊: 第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十一次会议决议公告）

大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际到会6名，会议由董事长李剑先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，张波先生因工作变动辞去董事及相关委员会职务，经控股股东提名，同意补选张秋玲女士为非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，车文辉先生因个人工作调整辞去独立董事及相关委员会职务，经董事会提名，同意补选孟利女士为独立董事候选人，并任董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孟利女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

会议决议需提交公司股东会审议，选举独立董事提案还需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。