（原标题：第十二届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-008 盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议通知于2025年3月19日发出，会议于2025年3月24日以通讯会议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议并通过以下议案：一是《关于房屋续租暨关联交易的议案》，公司与舜元控股集团有限公司续签租赁合同，租赁期限自2025年4月16日至2026年4月15日，关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决，同意7票。二是《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为华信科、联合无线香港、熠存存储提供担保，同意9票，该议案需提交股东大会审议。三是《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》，竞域投资出具《反担保函》，关联董事回避表决，同意7票，该议案需提交股东大会审议。四是《关于与关联方签署一致行动协议暨关联交易的议案》，上海盈方微与竞域投资签署《一致行动协议》，关联董事回避表决，同意7票，该议案需提交股东大会审议。五是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票。会议还通过了备查文件。
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