（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-027 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年3月24日以通讯方式送达全体董事，当日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文博就紧急通知原因作出说明。应参加董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，部分董事以通讯表决方式出席。会议由董事长王文博主持，监事、高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名投票表决方式审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届监事会第四次会议需提交股东大会审议的议案。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日
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